Tuyên án 17 bị cáo trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Ngày 10/4, TAND tỉnh Quảng Bình đã tuyên án 17 bị cáo, trong đó có 2 người quốc tịch Malaysia về tội Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Theo cáo trạng, tổ chức tội phạm lừa đảo do nhóm đối tượng người Trung Quốc cầm đầu như: “Lão Bạch”, “Bê Tà”, “Dashan”, Liu”, “A Hảo” lập ra tại khu King Crown, Bavet, SvayRieng, tuyển hàng trăm người từ Việt Nam sang Campuchia huấn luyện cách dùng các thiết bị máy tính, điện thoại, sim rác, tài khoản mạng xã hội do chúng cung cấp, chuẩn bị các đoạn văn mẫu hướng dẫn cách nói chuyện, dụ dỗ, lôi kéo nhà đầu tư nộp tiền.
 
Thông qua mạng Internet, các đối tượng người Trung Quốc trực tiếp điều hành quản lý, điều hành sàn “RosySlyte” liên kết với ứng dụng “MetaTrader4” (viết tắt MT4) để kêu gọi công dân Việt Nam tham gia đầu tư ngoại hối “Forex”.

Chúng chia thành 3 bộ phận chính, gồm: bộ phận telesale (gọi điện chạy quảng cáo tìm khách hàng), bộ phận chăm sóc khách hàng và bộ phận hướng dẫn khách nạp tiền đầu tư, hướng dẫn khách chuyển tiền vào các số tài khoản ngân hàng Việt Nam do các đối tượng mang quốc tịch Malaysia chỉ định.

Quá trình hoạt động, để che giấu, ẩn danh và tạo vỏ bọc trên mạng Internet, các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau, đặc biệt là sử dụng các tài khoản mạng xã hội không chính chủ (tài khoản ảo), sim “rác”, giả danh các công ty tài chính có mặt tại Việt Nam để hoạt động nhằm tạo niềm tin cho người đầu tư.

Trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến tháng 7/2023, Huỳnh Chí Dương, Châu Văn Thành, Bùi Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Kim Chi, Trần Minh Thiện, Đỗ Thị Hồng, Phạm Thanh Tâm, Nguyễn Văn Hiếu, Bùi Quang Khang, Bùi Thị Hằng, Trần Thế Sơn tham gia làm việc cho tổ chức lừa đảo tại Campuchia với nhiệm vụ tạo lập, duy trì các tài khoản mạng xã hội (tài khoản ảo), chạy quảng cáo, tìm kiếm, tương tác, chăm sóc khách hàng, phiên dịch, hướng dẫn, kéo người khác nộp tiền đầu tư tạo điều kiện cho tổ chức lừa đảo 19 người Việt Nam để chiếm đoạt số tiền hơn 35 tỷ đồng.
 
Dưới sự chỉ đạo của các đối tượng cầm đầu tổ chức tội phạm “rửa tiền” tại Malaysia, Hồ Thanh Tiền đã mua bán khoảng 200 thông tin tài khoản ngân hàng, cho thuê và thuê trụ sở thu lợi bất chính 500 triệu đồng; giới thiệu, tuyển dụng Khương Thuận Phát, Hồ Phi Hải tham gia quản lý, tàng trữ 397 thông tin tài khoản ngân hàng tại chung cư Vision và tòa nhà Moonlight (Tp.HCM).

Hồ Thanh Tiền, Khương Thuận Phát, Hồ Phi Hải, Phạm Thị Thùy Dung, Teh Jian Hong và Loh Choon Huat (cùng quốc tịch Malaysia) đã tham gia lắp đặt, kết nối, quản lý, cung cấp nguồn thường xuyên cho hệ thống máy tính, điện thoại nhằm duy trì kết nối Internet và hoạt động của các ứng dụng tài khoản ngân hàng trên điện thoại di động để luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp, phục vụ tội phạm rửa tiền với số tiền gần 5 tỷ đồng do tổ chức lừa đảo tại Campuchia chiếm đoạt của các bị hại trong quá trình kêu gọi đầu tư trên sàn RosyStyle.

Phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử các bị cáo diễn ra trong 2 ngày 9-10/4. Tại phiên tòa, khi được nói lời sau cùng hầu hết các bị cáo đều nói xin lỗi các bị hại, bởi việc làm sai trái do mình gây ra, đồng thời mong muốn HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về làm lại cuộc đời.

Sau thời gian nghị án, căn cứ vào tính chất mức độ và hành vi phạm tội, HĐXX cho rằng cần một bản án nghiêm khắc để phòng ngừa chung.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt nhóm bị cáo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Châu Văn Thành (tỉnh Nghệ An) 10 năm 6 tháng tù, Bùi Thị Bích Ngọc (tỉnh Thái Bình) 8 năm 6 tháng tù, Đỗ Thị Hồng (tỉnh Quảng Ninh) 8 năm 6 tháng tù, Huỳnh Chí Dương (tỉnh Bạc Liêu) 8 năm tù, Nguyễn Thị Kim Chi (Tp.HCM) 8 năm tù, Bùi Quang Khang (tỉnh Hà Tĩnh) 7 năm tù, Trần Thế Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) 8 năm tù, Phạm Thanh Tâm (tỉnh Tây Ninh) 7 năm tù, Bùi Thị Hằng (tỉnh Hà Tĩnh) 36 tháng tù, Trần Minh Thiện (tỉnh Tây Ninh) 7 năm tù và Nguyễn Văn Hiếu (tỉnh Tây Ninh) 7 năm tù.

Bị cáo Hồ Thanh Tiền (Tp.HCM) phạt 200 triệu đồng về tội Tàng trữ, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và 5 năm 6 tháng tù về tội Rửa tiền.

Nhóm bị cáo Hồ Phi Hải (Tp.HCM) và Khương Thuận Phát (Tp.HCM) cùng nhận mức án 3 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và 4 năm tù về tội Rửa tiền (tổng hình phạt 4 năm 3 tháng tù).

Đối với nhóm bị cáo phạm tội Rửa tiền gồm: Phạm Thị Thùy Dung (tỉnh Đồng Nai) 5 năm tù, Teh Jian Hong (Malaysia) 6 năm 6 tháng tù và Loh Choon Huat (Malaysia) 6 năm 6 tháng tù.
 

Ngô Thị Huyền
Theo Người đưa tin

Link gốc: Tuyên án 17 bị cáo trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia