Khởi tố cặp chị em vận chuyển, mua bán ngoại tệ trị giá hơn 100 tỷ đồng sang Lào

Mới đây, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Thân Thị Hường (SN 1970, trú tại thị trấn Tây Sơn, Hương Sơn) về tội Buôn lậu và Thân Thị Thành (SN 1977, trú tại xã Sơn Tây, Hương Sơn) về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Theo hồ sơ điều tra, vào ngày 28/11/2024, tại khu vực Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo hướng về địa phận nước CHDCND Lào, thuộc địa phận thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1 (Hương Sơn), Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan Hà Tĩnh, Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phát hiện xe ô tô biển kiểm soát Lào có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng phương tiện để tiến hành kiểm tra.
 
Chiếc xe ô tô do tài xế Nguyễn Văn B. (SN 1988, trú tại thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, Hương Sơn) điều khiển, trên xe có Thân Thị Thành (SN 1977, trú tại thôn Khí Tượng, xã Sơn Tây, Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 230.000 USD, tương đương 5,8 tỷ đồng được giấu trong các thùng hàng tại vị trí ghế phụ của xe ô tô. Qua đấu tranh nhanh với đối tượng, tổ công tác có căn cứ thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thân Thị Thành và chị gái của Thành là Thân Thị Hường (SN 1970, trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn).

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ thêm tại nhà Thân Thị Hường 7.700 USD, 570.000 Yên Nhật, 191.120.000 Kíp Lào, 142.000 Bạt Thái. Tổng giá trị khoảng 450.000.000 đồng.
 
Chỉ trong thời gian ngắn, cặp chị em này đã thực hiện hành vi mua, vận chuyển số tiền khoảng 4,5 triệu USD (tương đương hơn 100 tỷ đồng) qua biên giới sang Lào.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định, đối tượng Thân Thị Hường thường xuyên có hành vi mua bán ngoại tệ từ Việt Nam sang nước CHDCND Lào để hưởng phần chênh lệch, kiếm lời; Thân Thị Thành nhận tham gia vận chuyển ngoại tệ cho chị gái là Thân Thị Hường từ Việt Nam sang nước CHDCND Lào để hưởng tiền công vận chuyển.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, trong khoảng thời gian từ tháng 7/2023 đến nay, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi mua, vận chuyển số tiền khoảng 4,5 triệu USD (tương đương hơn 100 tỷ đồng) qua biên giới sang nước CHDCND Lào để tiêu thụ, kiếm lời.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý theo quy định.