Hà Tĩnh: Chiếm đoạt hơn 155 tỷ đồng của ngân hàng, 2 cựu giám đốc lãnh án

Chiều 23/11, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã xét xử, tuyên các mức án đối với các bị cáo Đinh Văn Dũng (56 tuổi, ngụ tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) - nguyên tổng giám đốc Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà - và Nguyễn Xuân Lương (47 tuổi, ngụ TP. Hà Tĩnh) - nguyên giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Tân Đại Việt - về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Bình Hà.

Theo cáo trạng, năm 2015, UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương cho Công ty cổ phần Chăn nuôi Bình Hà thực hiện dự án nuôi bò giống và bò thịt trên diện tích hơn 2.000 ha, tại hai huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh. Tổng mức đầu tư 4.223 tỷ đồng, quy mô 254.000 con bò một năm. Ông Đinh Văn Dũng làm Tổng giám đốc điều hành.

Bị cáo Đinh Văn Dũng là người đại diện pháp luật, trực tiếp điều hành, chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị và trước pháp luật về mọi hoạt động của Công ty Bình Hà.

Trong quá trình triển khai xây dựng cơ bản dự án bò Bình Hà, Đinh Văn Dũng đã thực hiện các thủ đoạn gian dối kê khai 6 danh mục tài sản chứng minh vốn tự có nhằm mục đích để Ngân hàng BIDV tin tưởng vào năng lực tài chính của Dũng khi phê duyệt tài trợ tín dụng cho Công ty Bình Hà.

Bị cáo Dũng dùng tiền góp vốn của cổ đông chuyển cho Công ty Hoàng Anh Gia Lai 41 tỷ đồng, sau đó vay mượn lại số tiền này để góp vốn vào Công ty Bình Hà cho bản thân. Thông đồng với Nguyễn Xuân Lương trước khi ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng BIDV.

Đinh Văn Dũng chỉ đạo lập hồ sơ khống đề nghị Ngân hàng BIDV giải ngân tạm ứng 50% giá trị hợp đồng vào tài khoản các nhà thầu, để các nhà thầu chuyển lại cho Công ty Bình Hà 20% tổng giá trị hợp đồng...

Từ tháng 4/2015 đến tháng 12/2016, ông bị cáo buộc đã vay và chiếm đoạt hơn 155 tỷ đồng của BIDV Hà Tĩnh.

Nguyễn Xuân Lương vì muốn được nhận, ký kết hợp đồng thi công dự án, biết việc thỏa thuận với Dũng thu lại số tiền 20% giá trị của hợp đồng sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình nhưng vẫn đồng ý thực hiện. Việc làm này đã giúp ông Đinh Văn Dũng chiếm đoạt 84 tỷ đồng của BIDV Hà Tĩnh.

Hội đồng xét xử nhận định, Đinh Văn Dũng là người chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện hành vi phạm tội, tuyên phạt mức án tù chung thân phải hoàn trả cho BIDV Hà Tĩnh hơn 155 tỷ đồng đã chiếm đoạt. Bị cáo Nguyễn Xuân Lương là đồng phạm với vai trò là người giúp sức bị tuyên phạt mức án 15 năm tù, nộp phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Nguyễn Phượng
Theo vietnamfinance.vn

 

Link gốc: https://vietnamfinance.vn/ha-tinh-chiem-doat-hon-155-ty-dong-cua-ngan-hang-2-cuu-giam-doc-lanh-an-20180504224261641.htm?fbclid=IwAR2b6ebW0yZWIt3nAaE8-WcbQIDia0XnB2iljkXqhn8cZq4LFMNp90aZ72c