Sử dụng mạng internet chiếm đoạt hàng triệu USD, tậu "xế" sang

Xe Porsche, một trong 4 ôtô đắt tiền của Tú bị kê biên để đảm bảo cho việc thi hành án. Ảnh: Q. T

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, đối tượng Văn Tiến Tú (27 tuổi, quê Hà Tĩnh) là thành viên lâu năm của thế giới ngầm, từng sử dụng công nghệ để ăn cắp thông tin thẻ tín dụng của nước ngoài, liên tiếp trong 5 năm từ 2009 tới 2013 tên này đã lập nên nhóm có tên Mattfeter rồi sai các thành viên mua thông tin các loại thẻ tín dụng của chủ tài khoản ở Anh, Pháp, Mỹ... do hacker đánh cắp để bán kiếm lời. 

Tú đã lập ra một công ty ma có tên ôtô Toàn Cầu rồi hợp thức hóa việc nhận và chuyển tiền mua bán thẻ tín dụng thông qua mạng internet do nhân viên thực hiện để không phải lộ mặt với khách hàng.

Công việc của Tú là đặt mua các loại thẻ này từ hacker với giá 0,6 tới 6 Đôla trên một chiếc rồi sau đó đưa cho đồng bọn bán từ 1 tới 30 Đôla và thỏa thuận với các đại lý của ngân hàng để làm kênh nhận tiền bán thẻ từ nước ngoài chuyển về và nói với họ là tiền công từ việc thiết kế website.

Trong thời gian điều hành đường dây, cơ quan điều tra xác định Tú đã nhận tiền mặt và chuyển khoản trên 80 tỷ đồng. Số tiền thu lợi bất chính anh ta dùng để chi trả một phần cho các đồng phạm, mua sắm biệt thự, nhiều căn nhà ở trung tâm quận 1, 2, 4, ôtô Forche, Mecsedes 65, Chrysler... cùng nhiều tài sản giá trị. Trong đó, Tú thuê căn nhà 4 tầng trên đường Nguyễn Trọng Lội, quận Tân Bình (TP HCM) để làm căn cứ cho các nhân viên làm việc rồi sau đó mua luôn. 

Không chỉ đơn thuần làm ăn theo công ty, Tú còn liên kết với nhiều đường dây tội phạm nước ngoài để kiếm lời từ việc mua đi bán lại thông tin thẻ với số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 200 triệu Đôla, việc hắn sử dụng nhân viên thay mặt mình giao dịch khiến cơ quan chức năng khó phát hiện.

Để phá đường dây này, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50 - Bộ Công an) Việt Nam đã phối hợp với nhà chức trách Anh và Mỹ lập chuyên án điều tra suốt 2 năm. Hồi tháng 6/2013, cơ quan điều tra đã bắt Tú tại căn biệt thự trong khu Nam Quang 22, Phú Mỹ Hưng, quận 7 cùng với nhiều ôtô siêu sang.

Cơ quan chức năng cũng xác định, Tú đã chỉ đạo đồng phạm làm nhiều chứng minh nhân dân giả để mở tài khoản ngân hàng làm kênh chuyển tiền đánh bạc. Với việc mở thêm đường dây đánh bài qua mạng, Tú thu lợi bất chính số tiền cả tỷ đồng.

Sau khi bị bắt, Tú cùng đồng bọn đã bị truy tố về các tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet; Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.  

Hiện đối tượng Tú đang được tại ngoại để chờ hầu tòa dự kiến sẽ xét xử vào đầu thàng 1/2016.