Nghệ An: Công ty “ma” núp sau mác từ thiện

Giấy chứng nhận của công ty khi tìm được "đối tác” để tài trợ từ thiện

Thời gian qua, một số cá nhân tự xưng là đại diện của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển Hiển Vinh (gọi tắt là Công ty Hiển Vinh, có trụ sở đóng tại TP Nha Trang, Khánh Hòa) đến các địa phương trong tỉnh Nghệ An đề nghị được tài trợ hoặc giúp đỡ các hộ nghèo, hộ khó khăn. Theo đó, người dân hoặc chính quyền địa phương muốn được nhận tài trợ của công ty này phải làm hồ sơ, cung cấp hộ khẩu, giấy chứng nhận hộ nghèo, giấy chứng minh nhân dân. 

Điển hình là vào khoảng tháng 8-2013, tại trụ sở UBND xã Thanh Yên (Thanh Chương, Nghệ An) một người đàn ông đến giới thiệu là người của Công ty Hiển Vinh. Người này cho biết hiện Công ty Hiển Vinh đang có các hoạt động từ thiện và muốn tài trợ cho các hộ nghèo của xã. Cán bộ chính sách của xã này cho biết: "Họ yêu cầu tôi cung cấp danh sách hộ nghèo, họ tên chủ hộ, số chứng minh nhân dân của họ để làm hồ sơ tài trợ”. Tiếp đó, nhiều xã khác ở huyện Thanh Chương cũng có hiện tượng tương tự. 

Riêng tại xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn vào ngày 25-10, Công ty Hiển Vinh đã chuyển phiếu bàn giao chứng nhận sở hữu cổ phần cho Trường mầm non xã Xuân Lâm với tổng giá trị là 3 tỷ đồng, tương ứng với 3.000.000 cổ phần; chuyển cho Trạm y tế xã Xuân Lâm giấy chứng nhận sở hữu 1.000.000 cổ phần, tương đương 1 tỷ đồng với điều kiện 2 đơn vị này phải lập dự án, Công ty Hiển Vinh sẽ thẩm định, nếu đủ điều kiện sẽ chuyển tiền vào tài khoản. 7 hộ dân thuộc diện hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam ở xã Xuân Lâm cũng được Công ty Hiển Vinh tài trợ cho mỗi hộ 50 triệu đồng bằng giấy chứng nhận cổ phần tương tự. 

Báo cáo của Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Hiển Vinh (có trụ sở tại số 68, đường Phan Đình Phùng, phường Xương Huân, TP Nha Trang, Khánh Hòa). Công ty này có một số hoạt động có dấu hiệu lừa đảo như: Kê khai vốn điều lệ rất lớn nhưng không có thực lực về tài chính. Ban đầu thành lập, Công ty Hiển Vinh tự kê khai vốn điều lệ 205 tỷ đồng. Sau nhiều lần đổi tên, cuối năm 2012, công ty này tự kê khai số vốn trên 3.427 tỷ đồng. Dù số vốn điều lệ lớn như vậy nhưng lại không phát sinh chi phí đầu ra, các chi phí đầu vào không đáng kể, chủ yếu là trả tiền điện nước.  

Cùng với đó, công ty này lập ra dự án trồng 13 triệu ha rừng với mức tài trợ lên tới 19.500 tỷ đồng từ các tổ chức phi chính phủ. Khi phương thức này không còn hiệu quả, Công ty Hiển Vinh đã chuyển sang bán cổ phần góp vốn như bán số đề. Người mua khi bỏ ra một số tiền nhất định sẽ được công ty cấp cho "Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần doanh nghiệp” với số tiền ghi trên giấy lớn gấp 20 lần so với số tiền người mua đã thực bỏ ra. Sau đó, công ty sử dụng chính những người đã mua cổ phần này (được Công ty gọi là người tư vấn) như mạng lưới bán hàng đa cấp để tiếp tục lôi kéo người khác tham gia mua cổ phần với mức chiết khấu lên tới 7%. 

Về các hoạt động từ thiện của Công ty Hiển Vinh, báo cáo của Công an tỉnh Khánh Hòa ghi rõ: "Công ty đã hứa hẹn và cử các đại diện đến các cơ sở tôn giáo, cơ sở thờ tự, tổ chức xã hội để hướng dẫn làm thủ tục xin tài trợ tiền, xây dựng cơ sở vật chất và làm từ thiện. Theo tài liệu Công ty Hiển Vinh thống kê gửi Công an Khánh Hòa thì tính đến nay (tháng 9-2013 - PV) Công ty đã hứa làm từ thiện tới 1.113 cơ sở, cá nhân trên cả nước. Trên thực tế, Công ty Hiển Vinh không cho tiền mặt mà chỉ hứa hẹn và cấp cho các cơ sở, tổ chức "Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty Hiển Vinh”. 

Công an tỉnh Khánh Hòa tham mưu cho chính quyền các địa phương và nhân dân đề cao cảnh giác với những thủ đoạn tương tự.