Hà Tĩnh: 6 đối tượng bị khởi tố về hành vi cho vay nặng lãi

Trước đó, vào ngày 23/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an huyện Lộc Hà, Công an TX Kỳ Anh đã tiến hành lệnh khám xét khẩn cấp 5 cơ sở hoạt động cầm đồ, cho vay nặng lãi ở các địa bàn trên.

Cơ quan chức năng khám xét Công ty An Tín ở số 59 đường Lý Tự Trọng, TP Hà Tĩnh. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, công an đã kiểm tra các cơ sở gồm: Công ty TNHH An Tín (số 59 đường Lý Tự Trọng, TP Hà Tĩnh) do Trương Văn Chiến (SN 1991, ở phường Thạch Quý) làm chủ; Công ty TNHH MTV Nam Huỳnh (số 287, đường Nguyễn Công Trứ, TP Hà Tĩnh) do Bùi Đức Nam (SN 1990, ở phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) làm chủ; Cơ sở Cầm Đồ Tiger (số 55, đường Lý Tự Trọng, TP Hà Tĩnh) do Nguyễn Sỹ Việt (SN 1988, ở phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) làm chủ; Công ty TNHH thương mại tổng hợp Đại Tín - chi nhánh thị xã Kỳ Anh (phường Sông Trí, TX Kỳ Anh) do Bùi Văn Tài (SN 1985, ở phường Sông Trí, TX Kỳ Anh) làm chủ; Công ty TNHH Đại Tín (xã Thạch Bằng, Lộc Hà) do Trần Xuân Dũng (SN 1980, ở phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) làm chủ.

Lực lượng chức năng đã thu giữ gần 600 triệu đồng tiền mặt, 5 máy tính, 4 máy tính tiền, 6 điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến các hoạt động phạm tội tại các cơ sở trên.

Sạu khi điều tra các hành vi phạm pháp của các cơ sở trên, CQĐT đã ra quyết định khởi tố 6 bị can gồm: Trần Xuân Dũng (SN 1980, ở phường Thạch Quý); Bùi Đức Nam (SN 1990, trú tại phường Bắc Hà); Trần Ngọc Anh Quân (SN 1994, trú tại phường Tân Giang) cùng ở TP Hà Tĩnh; Nguyễn Đức Tuấn (SN 1989, trú tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An), Bùi Văn Tài (SN 1985, trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An); Nguyễn Sỹ Việt (SN 1988, trú tại xã Thạch Việt, huyện Thạch Hà) về tội  Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Theo thống kê, hiện trên địa tỉnh Hà Tĩnh hiện có hơn 300 cơ sở đăng ký hoạt động dịch vụ cầm đồ, trưng bày biển cho vay tài chính (tín chấp) bất hợp pháp. Các cơ sở này thường hoạt động cho vay nặng lãi và đi thu hồi nợ.