Bắt nhóm lập công ty 'ma', mua bán hóa đơn tiền tỷ ở Thanh Hóa

Ngày 26/8, Công an TP Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 3 người mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng (hoá đơn VAT), gây thất thoát 1,3 tỷ đồng tiền thuế.

3 người bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Sơn (51 tuổi), trú số nhà 8/202 phố Dương Đình Nghệ, phường Tân Sơn; Nguyễn Đức Anh (38 tuổi) và Nguyễn Khắc Đạo (36 tuổi) cùng ở xã Quảng Tâm, TP Thanh Hóa.
 
Qua điều tra, Công an TP Thanh Hóa phát hiện Công ty cổ phần thuốc bảo vệ thực vật và phụ gia xi măng 27/7, có địa chỉ tại phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa được thành lập từ tháng 5/2012, do ông Nguyễn Văn Sơn làm Giám đốc .

Mặc dù Công ty này không hề có hoạt động kinh doanh nhưng doanh thu hàng năm lại rất lớn. Riêng trong 2 năm 2018, 2019 doanh thu của Công ty này lên tới 57 tỷ đồng.

Xét thấy có nhiều biểu hiện nghi vấn và có dấu hiệu Nguyễn Văn Sơn lập công ty "ma" để mua bán hoá đơn VAT, thu lời bất chính nên Công an TP Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh, làm rõ.   

Công an TP Thanh Hóa xác định, từ khi thành lập, Công ty cổ phân thuốc bảo vệ thực vật và phụ gia xi măng 27/7 không có hoạt động kinh doanh thực tế, không có kho tàng bến bãi, phương tiện sản xuất, không có nhân công lao động phục vụ cho việc kinh doanh. Bản thân ông Sơn vừa là Giám đốc, vừa là kế toán.
 
Ông Sơn thông qua các mối quan hệ để tìm khách hàng và bán hóa đơn cho các công ty có nhu cầu mua hóa đơn với chiết khấu từ 5%-8% giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trong hóa đơn.

Điển hình từ tháng 1/2018 đến tháng 12/2019, Công ty của Sơn đã bán rất nhiều tờ hóa đơn VAT cho Công ty TNHH tư vấn thiết kế và thi công công trình Lam Sơn do Nguyễn Khắc Đạo làm Giám đốc và Nguyễn Đức Anh làm kế toán, gây thất thoát 1,3 tỷ đồng tiền thuế.

Khám xét nơi ở của Sơn, Đạo và Anh, Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hoá đã thu giữ nhiều tập hóa đơn VAT, các con dấu của các Công ty và nhiều tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa đơn VAT của các đối tượng này.

Vụ việc đang được điều tra mở rộng.

TRẦN THANH
Theo vtc.vn

 

Link gốc: https://vtc.vn/bat-nhom-buon-ban-hoa-don-vat-gia-gay-that-thoat-hon-13-ty-dong-tien-thue-ar566241.html