Hai Tiktoker bị điều tra vì bán hàng giả, thu giữ loạt siêu xe và tiền mặt

Một vụ án buôn bán hàng giả gây chấn động vừa bị cảnh sát bang New South Wales (Úc) phanh phui, với quy mô lên tới gần 10 triệu USD. Chủ mưu của đường dây là hai anh em Tiktoker Ahmad Kase Siddiqi (30 tuổi), Ahmad Jawade Siddiqi (33 tuổi) cùng một người bạn – Shadi Skaf (30 tuổi). Nhóm này bị cáo buộc nhập lậu hàng ngàn món đồ giả từ Trung Quốc và Hồng Kông, sau đó rao bán công khai trên Instagram, TikTok và các nền tảng mạng xã hội khác.

Theo điều tra, nhóm đối tượng đã đưa vào Úc hơn 1.500 kiện hàng chứa túi xách, giày dép, đồng hồ và phụ kiện được làm nhái các thương hiệu xa xỉ như Gucci, Louis Vuitton, Rolex,... Tổng doanh thu ước tính khoảng 9,7 triệu USD, mang lại khoản lợi nhuận khổng lồ lên đến 5 triệu USD – tất cả được xác định là “thu nhập bất hợp pháp” theo quy định của Proceeds of Crime Act (Đạo luật về tài sản phạm pháp).
 
Cuộc đột kích do lực lượng cảnh sát tổ chức đã thu giữ được hàng loạt tài sản xa xỉ, bao gồm 9 siêu xe trị giá khoảng 3 triệu USD, trong đó có Porsche, McLaren, Mercedes và hai chiếc Lamborghini. Ngoài ra, cảnh sát cũng tịch thu 270.000 USD tiền mặt và hơn 500 món hàng giả.
  Phía cảnh sát cho biết, toàn bộ tài sản này đã bị phong tỏa để phục vụ cho quá trình thu hồi và bồi hoàn cho các nạn nhân. “Chúng tôi có đầy đủ căn cứ để tin rằng nhóm nghi phạm đã thu lợi bất chính với quy mô lớn từ việc bán hàng giả. Những tài sản này hiện đã bị tịch thu và phía cơ quan chức năng đang bắt đầu các thủ tục để thu hồi hàng triệu USD với mục đích trả lại cho những người bị hại", đại diện cơ quan chức năng nhấn mạnh.
  Cả ba bị cáo hiện đã được tại ngoại sau khi đóng 50.000 USD/người, kèm theo loạt điều kiện nghiêm ngặt: không được sử dụng mạng xã hội, giới hạn 1 điện thoại/người, bắt buộc trình diện cảnh sát hai lần mỗi ngày, không được tiếp xúc với nhau và bị cấm rời khỏi lãnh thổ Úc.

Theo luật pháp của Úc, những bị cáo này có thể phải đối mặt với mức án lên tới 15 năm tù. Được biết, vụ việc sẽ được đưa ra xét xử trong phiên tòa dự kiến diễn ra vào tháng 8/2025 tới đây.
 

Theo vietnamfinance.vn

Link gốc: Hai Tiktoker bị điều tra vì bán hàng giả, thu giữ loạt siêu xe và tiền mặt