Hà Tĩnh tăng cường phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản

Sở Xây dựng Hà Tĩnh vừa ban hành Văn bản số 5308/SXD-QLN3/13-10-2025 về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh. Văn bản được gửi tới các UBND xã, phường, các chủ đầu tư dự án bất động sản, doanh nghiệp quản lý, môi giới và các sàn giao dịch bất động sản. 

Theo Sở Xây dựng, các đơn vị liên quan cần ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền và đánh giá, cập nhật hàng năm để đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật. Việc nhận biết khách hàng, thu thập, xác minh thông tin, rà soát giao dịch, phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro và áp dụng biện pháp tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao phải được thực hiện nghiêm túc.
  Các đơn vị cũng phải thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền, xây dựng quy trình quản lý rủi ro và báo cáo kết quả đánh giá định kỳ. Đặc biệt, theo quy định, tất cả các giao dịch đáng ngờ và giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên đều phải được báo cáo kịp thời tới Ngân hàng Nhà nước. Việc báo cáo được thực hiện trực tuyến thông qua hệ thống điện tử của Ngân hàng Nhà nước tại địa chỉ: https://aml.sbv.gov.vn.

Sở Xây dựng cũng đề nghị, UBND các xã, phường phối hợp tuyên truyền, giám sát việc triển khai các nội dung trên, đồng thời phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống rửa tiền theo thẩm quyền.

Người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp phải nghiêm túc triển khai các biện pháp phòng, chống rửa tiền, bảo đảm tính minh bạch, an toàn và tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực bất động sản.
Link gốc: Hà Tĩnh tăng cường phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản