Từ vụ trộm tỷ đồng, xóa đường dây đánh bạc qua mạng quy mô lớn

Quá trình điều tra xác định, sau khi trộm cắp được tiền, ngoại tệ và vàng,  Vượng bán vàng cho các cửa hàng kinh doanh vàng bạc và số ngoại tệ cho đối tượng Đổng Trọng Công. Trong vụ trộm tại nhà Vũ Xuân D trên địa bàn phường Xuân Tảo, Vượng đã bán 2.000 USD được 46 triệu đồng và sử dụng thêm 11 triệu đồng có sẵn để mua tiền “king” trong game Kingfun. Từ 57 triệu đồng, Công đã chuyển thành 65.664.000 tiền “king” vào tài khoản “Duongtien88” của Vượng.  Vượng sử dụng số tiền trên để cá cược trò tài xỉu trong game Kingfun.

          Triệu tập Đổng Trọng Công về cơ quan công an, anh ta khai lên mạng Internet tạo tài khoản trong game Kingfun sau đó Công gọi vào số đại lý trong game. Đại lý cấp 1 “Trangxinh9999” của Nguyễn Trọng Đoạt đồng ý cho Công làm đại lý cấp 2.

Một số đối tượng trong đường dây

Công và Đoạt thỏa thuận mua tiền “king” của Đoạt 100.000 đồng tương đương bằng 120.048 “king” vào tài khoản game“King686”, còn nếu Công bán thì 100.000 “king” được 83.000 đồng. Công đã giao dịch mua bán tiền “king” với nhiều khách để hưởng lợi tiền chênh lệch.

          Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đã tiến hành mời Nguyễn Trọng Đoạt về trụ sở làm việc. Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Trọng Đoạt khai nhận, do có quen biết với Nguyễn Minh Giang và Giang có giới thiệu tổng đại lý cho Nguyễn Trọng Đoạt để được làm đại lý cấp 1 cho Game Kingfun. Hàng tháng Đoạt trả cho Giang số tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Giang đầu tư vào trong game Kingfun ban đầu số tiền 400 triệu đồng để Đoạt hoạt động. Sau đó Đoạt có thuê Nguyễn Văn Đoàn và Nguyễn Văn Hải làm thuê trong công việc tổ chức đánh bạc dưới hình thức game Kingfun và thuê tài khoản ngân hàng của một người không quen biết để giao dịch tiền mua bán trong trang game Kingfun.

Đoàn và Hải có trách nhiệm thay nhau trực máy hotline của Đoạt và nhận tiền mua, bán và chuyển tiền cho khách. Hàng tháng Đoạt trả cho Đoàn 20 triệu đồng, Hải 15 triệu đồng và 10 triệu đồng cho người có tài khoản cho thuê.

Ngoài việc giao dịch tiền với tổng đại lý và các đại lý cấp 2 thì Đoàn còn giao dịch mua bán tiền với các khách đánh bạc. Trong đó có Đổng Trọng Công, Nguyễn Thế Bách, Vũ Sỹ Nhu, Phạm Quốc Hoan, là các khách đã mua tiền “king” của Đoạt dùng để đánh bạc với tổng số tiền ước tính khoảng gần 60 triệu đồng.

Nguyễn Trọng Đoạt còn khai, ngoài đại lý cấp 1 của Đoạt là “trangxinh999” thì còn có 16 đại lý cấp 1 khác của game Kingfun, nhưng Đoạt chỉ biết đại lý “Fun24h” của Phan Tuấn Doanh. Doanh cũng thừa nhận đã liên hệ với một số điện thoại để mua lại tài khoản đại lý cấp 1 “Tonggo247” với giá 450 triệu đồng.

Sau đó, Doanh đổi tên thành “Fun24h”, cũng có số điện thoại hotline và sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để giao dịch tiền mua bán “king”. Doanh đã thuê Nguyễn Văn Hùng để cùng quản lý, trực máy hotline và nhận tiền mua, bán và chuyển tiền cho khách. Doanh đã tiến hành giao dịch mua bán tiền “king” với các khách đánh bạc.