Nhóm khách hàng kinh doanh thẻ cào có dấu hiệu lừa đảo tại Vietcombank

Theo công bố báo cáo kết quả kiểm toán năm 2017 trình quốc hội của kiểm toán nhà nước (KTNN), trong năm 2016 hầu hết các ngân hàng thương mại còn sai sót về nhiều mặt. Tại nhiều ngân hàng có một số khoản vay dư nợ lớn tiềm ẩn rủi ro.

Trong đó, nhóm khách hàng kinh doanh thẻ cào điện thoại vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh TP HCM từ năm 2011, 2012 đã quá hạn trả nợ từ năm 2014. Dư nợ gốc đến 31/12/2016 là 251,7 tỷ đồng, lãi 85,7 tỷ đồng, sử dụng vốn sai mục đích, có dấu hiệu lừa đảo. Hiện Vietcombank đang đề nghị Cơ quan an ninh điều tra xử lý.

Vietcombank có gần 30 nghìn tỷ đồng nợ xấu được cơ cấu lại. (Ảnh minh hoạ)

Cùng với đó, tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) một số khách hàng lớn có tình hình tài chính khó khăn, đã được ngân hàng cơ cấu lại nợ. Theo ước tính sơ bộ của KTNN, tổng dư nợ của nhóm khách hàng này ở mức xấp xỉ 30 nghìn tỷ đồng.

Có thể kể đến những cái tên như: Công ty Cổ phần (CTCP) DAP số 2 - Tập đoàn Hóa chất 1.113 tỷ đồng, CTCP Gang thép Thái Nguyên 1.824 tỷ đồng, Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc 1.921 tỷ đồng, Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung 4.646 tỷ đồng, CTCP Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí 1.204 tỷ đồng, Dự án Đạm Ninh Bình - Tập đoàn Hóa chất 725,9 tỷ đồng, CTCP Xi Măng Công Thanh 8.401 tỷ đồng, CTCP Sửa chữa Tàu biển NOSCO 3.078 tỷ đồng, CTCP quốc tế C&T 919 tỷ đồng, CTCP Đất Việt 1.035 tỷ đồng, Tập đoàn Bitexco 6.949 tỷ đồng,...